關於印發《2019年衡山縣防範和處置非法集資工作要點》的通知 

　　  

　　各鄉鎮、縣處非領導小組各成員單位： 

　　根據《2019年衡陽市防範和處置非法集資工作要點》精神及相關縣領導要求，現將《2019年衡山縣防範和處置非法集資工作要點》予以印發，請你們結合實際，認真抓好貫徹落實。 

　　  

　　  

　　  

　　衡山縣防範和處置非法集資工作領導小組辦公室 

　　        2019年5月14日 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　2019年衡山縣防範和處置非法集資 

　　工 作 要 點 

　　  

　　當前非法集資整體形勢依然嚴峻複雜，案件高發頻發，前端關口防控難度加大，各類輸入性風險有增無減，信訪維穩麵臨較大壓力。為切實打好“大宣傳、大排查、大化解”三大攻堅戰，有力防控和化解重大風險，按照《2019年衡陽市防範和處置非法集資工作要點》，結合我縣實際，經認真研究，對全縣今年防範處置非法集資工作提出以下整體要求： 

　　一、總體思想與目標任務 

　　（一）總體思路：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹中央、省委和市委經濟工作會議精神，在縣委、縣政府堅強領導和市處非辦的大力推動下，忠實踐行以人民為中心的發展思想，堅持防打結合、標本兼治，注重關口前移、重心下移，有效遏製增量，加快化解存量，推動處非工作由點及麵、從端到鏈，實現對非法集資全產業鏈、全生態鏈防控打擊，建立風險防範處置長效機製，全力維護人民群眾財產安全，堅決守住不發生係統性區域性金融風險底線，切實維護社會大局穩定。 

　　（二）目標任務：按照“防風險、守底線”的基本要求，繼續紮實推進“1234”攻堅戰，不斷提升全縣防範和處置非法集資工作水平。“1”是堅決守住不發生區域性金融風險和重大群體事件一條底線；“2”是努力實現“兩個為零”（新發案件數為零，風險存量為零）；“3”是著力構建“三大體係”（日常工作體係，製度保障體係，監測預警防控體係）；“4”是深入開展“四大專項行動”（宣傳教育全覆蓋專項行動，風險排查專項行動，重點案件督辦專項行動，重點行業領域非法集資案件及陳案處置化解專項行動）。 

　　二、強化機製建設，落實責任要求 

　　（三）堅持屬地管理。堅持各級黨委政府對本地區防範處置非法集資工作負總責，切實履行第一責任人的責任。科學設置指標體係，繼續加強縣對鄉鎮、處非領導小組成員單位的處非工作綜治考評，加大績效考核的考核力度，督促各鄉鎮黨委政府落實屬地管理職責要求，加強組織領導，強化工作措施，建立長效機製，認真做好風險排查、監測預警、案件查處、善後處置、宣傳教育、信訪維穩及掃黑除惡專項鬥爭在涉眾型金融風險防範處置領域執行落實等各項工作。 

　　（四）強化行業監管。按照“誰審批、誰監管，誰主管、誰監管”和“管行業必須管風險”的原則要求，落實行業監管責任。 

　　針對各類非法金融活動的基本特征和規律，實行“穿透式”管理，強化行為監管和機構監管，著力加強對重點領域的監管，及時發現風險隱患。所有市場主體，凡需市場準入的，日常監管由行業主（監）管部門負責；無需市場準入的，由明確管理關係的主管部門負責；縣直相關部門要按照職責分工履行好本職工作，同時協調指導好各鄉鎮黨委政府開展好風險排查、監測預警及風險防範處置工作，實現屬地管理和行業監管有機結合，共同促進，提升處非工作質效。 

　　（五）完善信息報送。各地和各成員單位抓緊建立完善防範和處置非法集資信息報送工作機製，明確統計指標、口徑和方法，增配人員力量，明確專人負責，確保及時、準確報送相關案件信息統計報表和國省市縣處非辦規定需報送的相關資料、形勢分析報告等工作情況。 

　　（六）加強溝通協商。按照目標明確、分工協作、有序運轉的總要求，加強統籌部署，完善配套製度，有效建立各處非成員單位定期會商機製。對重大案件、重大風險事件，按要求建立黨政領導牽頭負責，部門責任明確的應急處置機製。 

　　（七）增強基礎保障。各級政府應堅持從實際出發，特別是在目前處非形勢嚴峻複雜、工作任務艱巨繁重的情況下，結合機構改革充實工作力量，加強地方金融監管與風險防範隊伍建設，確保處非工作力量不削弱。同時，要加大處非工作經費及公檢法辦案經費保障力度，滿足工作需要。 

　　三、完善監測預警，實現關口前移 

　　（八）提高監測預警能力。各級政府建立網格化管理製度，做好基層一線群眾工作，充分發揮社區、村組等基層群眾自治組織在監測預警中的作用。各行業管理部門強化行業融資集資信息搜集，定期做好分析研判，確保及時發現風險隱患。 

　　（九）暢通信息來源渠道。拓寬監測範圍，加強與人民銀行、公安、信訪、網信及市場監管等部門信息互通，完善線索通報及應急處置機製。將防範和處置非法集資工作與社會信用體係建設有機結合，強化失信懲戒機製建立，加大懲戒力度。建立信息分類處置機製，做到各類非法集資活動“一經發現，立即處置”。 

　　（十）完善舉報獎勵製度。充分發揮激勵機製作用，鼓勵社會公眾通過多種方式舉報涉嫌非法集資信息。適度提高舉報獎勵標準，及時兌現獎勵資金，加強對舉報者信息保護力度，充分調動群眾參與舉報積極性 

　　（十一）有效處理和運用監測信息。加強對監測信息及時辨別，分析與反饋。監測信息一經核實查證，應迅速進入處置程序，確保關口前移，提前介入。加大對金融機構及其從業人員為非法集資提供開戶、結算及參與非法集資的懲處問責力度，切實發揮金融機構風險監測防控“前哨”作用。 

　　四、深化麵上排查，徹查風險隱患 

　　（十二）加強日常排查。各鄉鎮要精心組織部署，優化工作方案，定期排查轄內風險，結合4-6月專項活動開展強化日常性風險排查工作。不斷完善推行網格化管理，充分發揮網格管理員一線風險排查反饋作用。采取“掃樓掃街”、“無盲區、全覆蓋”等方式，加大對轄內各類商務樓宇、社區等常態化排查力度，及時掌握和協同處置轄內風險苗頭。創新方式方法，積極探索市場監管、公安等多部門聯合主動執法，注重全麵深入排查，徹查風險隱患。 

　　（十三）突出排查重點。密切關注投資理財、非融資性擔保、P2P網絡借貸、虛擬貨幣交易等風險高發領域，以及農民專業合作社、民辦教育機構、休閑養老機構、保健品營銷主體等新風險點和房地產開發、礦產品開發等傳統領域涉嫌開展非法集資活動，加大對重點地區、中心城區和商務樓宇風險狀況排查，查找風險隱患，爭取提早介入。深入排查外地涉險機構在我縣分支機構運營狀況，密切關注各類輸入性風險。 

　　（十四）及時處置風險。對通過日常巡查和重點排查發現的苗頭性、傾向性風險隱患，建立“一單四製”實行台賬管理，盡早采取約談勸導、函告提示、集中麵談、上門核查、實時監測、責令停止相關行為和行政處罰等措施，強化風險警示，積極化解風險，有效整肅市場。 

　　五、加強宣傳教育，提升宣傳效果 

　　（十五）豐富宣傳內容。明確宣傳主題，突出宣傳效果，認真製作防範非法集資公益宣傳片、宣傳海報、 FLASH動漫、手機短信、宣傳手冊和宣傳紀念品等更多貼近基層、貼近群眾、貼近生活的宣傳素材，大力普及金融、法律、政策及合法投資理財等專業知識，提高群眾識別風險、自我保護和監督舉報的能力。 

　　（十六）創新宣傳手段。通過掛宣傳橫幅標語，張貼宣傳海報，擺放宣傳展板，設立谘詢點，開展谘詢服務等方式因地製宜開展公眾集中宣傳教育活動。發揮好主流媒體作用，加大地方媒體對公益宣傳的投放力度，進一步開拓各類新媒體、移動媒體、戶外廣告渠道，不斷擴大網絡空間宣傳投入，加強輿論引導，有力提升宣傳覆蓋麵。 

　　（十七）加強日常宣傳。積極推動宣傳教育常態化，重點推動建立由行業主管部門組織、宣傳部門協調，各鄉鎮全麵落實、上下聯動的防範地方金融風險宣傳教育工作機製，從源頭遏製非法集資活動滋生蔓延。行業主（監）管部門要根據行業領域風險特點，製定針對性強的專門方案，推動行業領域宣傳教育活動深入開展。 

　　（十八）突出重點宣傳。切實抓好5月份防範非法集資集中宣傳月活動開展，重點加強“兩節”等重要時點宣傳，形成品牌效應。加強機關、學校，企業、社區、村組、家庭、金融網點等宣傳陣地建設。針對中老年人、農民工和高校學生等重點人群開展宣傳。注重加大城鄉結合部等地區的宣傳力度，防止非法集資活動向農村地區滲透蔓延。加強對商務寫字樓、城鎮拆遷區、產業聚集區、工業園區等非法集資高發地區的宣傳。 

　　（十九）強化廣告排查。加強各類投融資廣告監測檢查，及時封堵涉嫌非法集資資訊信息。市場監管、宣傳、網信等部門負責定期對社會投融資廣告進行清理檢查，規範投資理財類廣告發布，嚴格實行事先審查把關。加強綜合協調，強化媒體自律責任，防止各類不實報道和惡意炒作。 

　　六、強化案件處置，全力追贓挽損 

　　（二十）堅持綜合施策。綜合運用經濟、法律、行政等手段，切實推動非法集資案件分類有序處置，該退賠的積極退賠，該整改的限期整改，該重整的依法重整，該打擊的堅決打擊。堅持“打早打小”，淨化市場環境，切實維護群眾合法權益和社會大局穩定。 

　　（二十一）形成處置合力。推動建立由政法部門牽頭，公、檢、法機關共同參與的案件處置會商機製，為加快案件辦理、審判執行，資產處置、清理清退創造條件。人民銀行等部門要督促金融機構、第三方支付機構全力配合，主動協助公檢法機關依法開展涉案資產查封、賬戶查詢和資金凍結等工作，提高案件處置效率。 

　　（二十二）加強陳案化解。紮實推進非法集資存量案件化解三年攻堅行動，突出對重大案件、陳案積案、社會關注程度高及涉眾性風險隱患大的重點案件集中處置，實行縣領導對5年以上陳案包案處置，壓實屬地責任，實現“一案一策一專班”，最大限度追贓挽損，提高處置效果。 

　　（二十三）提升處置質效。各級各部門要把加大打擊力度、加快案件處置放在重要位置，加強跟蹤督辦，及時固定證據，保證辦案力量，依法依規處置資產，有序開展清理清退。要加強與P2P等互聯網金融專項整治、各類交易場所清理整頓、打擊非法證券期貨和非法傳銷等專項工作的銜接，將公安已立案的P2P等非法集資類案件納入處非工作機製，積極穩妥處置。 

　　七、做好信訪維穩，維護大局穩定 

　　（二十四）建立完善信訪維穩應急反應機製。加強與信訪、維穩、網信及公安機關等部門的工作聯動，推動建立輿情應對機製，有效加強輿情管控，密切關注線上、線下串聯動向，堅決防止不同群體“抱團維權”，嚴防風險交織疊加，依法處置纏訪鬧訪、聚眾滋事等非法上訪行為，切實防範重大群體事件發生，確保社會大局穩定。 

　　（二十五）加強疏導堅守底線。建立重點風險案件、重點穩控對象台賬，切實做好屬地穩控工作。通過開門接訪、設立熱線電話、公布受訪電子郵箱等方式及時了解非法集資參與人合理訴求，做好情緒安撫和政策法規宣教工作，積極引導投資受損對象通過合法渠道表達訴求、依法維權，確保將各類矛盾糾紛化解在一線，穩控在基層。